Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachte heeft als feitelijk leidinggever bij het notariskantoor waar hij werkzaam was nagelaten vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Het dos… Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993046-16
ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993046-16
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
KvK loopt enorm achter met het vullen van het UBO-register dat witwassen moet tegengaan. Zakendoen met nieuwe klanten kan daardoor vanaf september lastiger worden. Read… BronAchterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
Analist KYC EDR
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)En weet deze kennis te delen met je collega’s.Kennis van juridische bedrijfsstructuren·… BronAnalist KYC EDR
CDD Beleidsexpert
…policies en/of riskmanagement- kennis van hypotheken, hypotheekprocessen, Wft, WWft en sanctiewetgeving, of de bereidheid om je deze kennis eigen te maken.een uitdagende baan waar je… BronCDD Beleidsexpert