Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachte heeft als feitelijk leidinggever bij het notariskantoor waar hij werkzaam was nagelaten vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Het dos… Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993046-16
ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993046-16
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Ondanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig
Hoewel het EU-Hof openbaarmaking van het UBO-register heeft verworpen, blijft het register een zorgenkind voor HNWI’s die het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) inzetten om… BronOndanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig
Resultaten van de MOB-vergadering 15 november 2022
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor een veilig, betrouwbaar, toegankelijk… BronResultaten van de MOB-vergadering 15 november 2022
Banken weigeren goede doelen om witwasrisico
- Wwft
- door waarmaarraar.nl
Ook werd als risico genoemd dat de zzp’er mogelijk wapens zou kunnen maken.De voorzichtigheid van de banken heeft te maken met de Wwft, de Wet… BronBanken weigeren goede doelen om witwasrisico