Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993046-16

ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2019, 13/993046-16

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachte heeft als feitelijk leidinggever bij het notariskantoor waar hij werkzaam was nagelaten vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het doen van verscherpt clientenonderzoek. Het dos… Read More

Secured By miniOrange