Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2019:3157 Rechtbank Amsterdam, 30-04-2019, C/13/663964 / KG ZA 19-311

ECLI:NL:RBAMS:2019:3157 Rechtbank Amsterdam, 30-04-2019, C/13/663964 / KG ZA 19-311

Verbod opheffing bankrekeningen toegewezen. vermoeden witwassen. Geen concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk iets mis is. Eis KYC-onderzoek disproportioneel. Artt 3 en 5 Wwft. Artt 35, 2 en 3 ABV. Read More