Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe bestemde meldpunt). Openbaar Ministerie ontvankelijk in vervolging. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatr… Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2019:187 Gerechtshof Den Haag, 01-02-2019, 22-004617-15
ECLI:NL:GHDHA:2019:187 Gerechtshof Den Haag, 01-02-2019, 22-004617-15
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
KvK loopt enorm achter met het vullen van het UBO-register dat witwassen moet tegengaan. Zakendoen met nieuwe klanten kan daardoor vanaf september lastiger worden. Read… BronAchterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
Analist KYC EDR
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)En weet deze kennis te delen met je collega’s.Kennis van juridische bedrijfsstructuren·… BronAnalist KYC EDR
CDD Beleidsexpert
…policies en/of riskmanagement- kennis van hypotheken, hypotheekprocessen, Wft, WWft en sanctiewetgeving, of de bereidheid om je deze kennis eigen te maken.een uitdagende baan waar je… BronCDD Beleidsexpert