Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe bestemde meldpunt). Openbaar Ministerie ontvankelijk in vervolging. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatr… Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2019:187 Gerechtshof Den Haag, 01-02-2019, 22-004617-15
ECLI:NL:GHDHA:2019:187 Gerechtshof Den Haag, 01-02-2019, 22-004617-15
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Analist Transactiemonitoring
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet deze kennis te delen met je collega’s· Kennis van… BronAnalist Transactiemonitoring
Senior Compliance Officer AML
Zo waren jouw collega’s de afgelopen tijd druk bezig met advisering op de Wwft-vereisten bij diverse nieuw ontwikkelde … bent betrokken bij het opstellen van… BronSenior Compliance Officer AML
Team ondernemingsrecht en huur
De relevante wetgeving bestaat uit onder meer de Wet Financieel Toezicht (WFT), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Mededingingswet,… BronTeam ondernemingsrecht en huur