Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES. Naar het oordeel van het gerecht volgt uit de wetgeving dat slechts als sprake is van de in artikel 2.3 eerste lid Wwft BES genoemde gevallen een cliëntenonderzoek verricht dient te worden. Die verplichting bestaat derhalve niet ten aanzien van cliënten met wie de bank al voor de inwerkingtreding van de Wwft BES een zakelijke relatie is… Read More
Home » ECLI:NL:OGEABES:2018:36 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 28-11-2018, BON201700219
ECLI:NL:OGEABES:2018:36 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 28-11-2018, BON201700219
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Analist Transactiemonitoring
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet deze kennis te delen met je collega’s· Kennis van… BronAnalist Transactiemonitoring
Senior Compliance Officer AML
Zo waren jouw collega’s de afgelopen tijd druk bezig met advisering op de Wwft-vereisten bij diverse nieuw ontwikkelde … bent betrokken bij het opstellen van… BronSenior Compliance Officer AML
Team ondernemingsrecht en huur
De relevante wetgeving bestaat uit onder meer de Wet Financieel Toezicht (WFT), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Mededingingswet,… BronTeam ondernemingsrecht en huur