Bestuurlijke boetes vanwege meerdere overtredingen. Drie overtredingen op grond van Bpr en Wwft zijn bestreden. Geen onafhankelijke compliance functie, geen schriftelijk vastgelegd risicoprofiel, geen (periodiek) onderwijs. Beroep ongegrond. Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2018:5236 Rechtbank Rotterdam, 05-06-2018, AWB – 17 _ 3382
ECLI:NL:RBROT:2018:5236 Rechtbank Rotterdam, 05-06-2018, AWB – 17 _ 3382
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Financiële inlichtingendienst: sterke toename aantal ongebruikelijke transacties
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More