Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:CBB:2018:233 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29-05-2018, 17/1230

ECLI:NL:CBB:2018:233 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29-05-2018, 17/1230

Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en
16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 3, 11, 15, 16, 33; Uitvoeringsbesluit Wwft. Read More