To uncover a crime is to prevent another!
To uncover a crime is to prevent another!
Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en
16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 3, 11, 15, 16, 33; Uitvoeringsbesluit Wwft. Read More
Ja, een VvE kan een SVn Stimuleringslening aanvragen, Een VvE Energiebespaarlening en een Stimuleringslening kleine VvE’s. Read More
ABN voldoet niet aan Wwft en is mede schuldig aan oplichting Read More
Sinds 27 september 2020 is het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) bij de Kamer van Koophandel (“KvK”) operationeel. Uiterlijk op 27 maart 2022 moesten… BronVoortgang UBO-register
| Cookie | Duur | Omschrijving |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
