boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur. Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2018:2995 Rechtbank Rotterdam, 13-04-2018, ROT 17/4648
ECLI:NL:RBROT:2018:2995 Rechtbank Rotterdam, 13-04-2018, ROT 17/4648
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Kan een vve geld lenen
Ja, een VvE kan een SVn Stimuleringslening aanvragen, Een VvE Energiebespaarlening en een Stimuleringslening kleine VvE’s. Read More
ABN AMRO los mijn klacht op via Klachtenkompas.nl
ABN voldoet niet aan Wwft en is mede schuldig aan oplichting Read More
Voortgang UBO-register
Sinds 27 september 2020 is het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) bij de Kamer van Koophandel (“KvK”) operationeel. Uiterlijk op 27 maart 2022 moesten… BronVoortgang UBO-register