Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2017:4911 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2017, ROT 16/2585

ECLI:NL:RBROT:2017:4911 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2017, ROT 16/2585

De verplichting tot het doen van een melding als bedoeld in artikel 16 van de Wwft bestaat niet slechts wanneer er concrete aanwijzingen bestaan dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. Artikel 16 van de Wwft heeft een (veel) ruimere strekking: iedere ongebruikelijke transactie behoort te worden gemeld. Het BFT heeft dan ook terecht geconstateerd dat eiseres artikel 16 van… Read More

Secured By miniOrange