Accountant heeft aanleiding moeten zien om te veronderstellen dat de geldleningen verband konden houden met witwasssen of financiering van terrorisme en dat hij om die reden de transacties op grond van artikel 16 van de Wwft had moeten melden. Daarmee heeft betrokkene inbreuk gemaakt op het fundamentele beginsel “professioneel gedrag”, als bedoeld in artikel A-100.4 onder e en nader uitgewerkt … Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2018:27 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-02-2018, 16/766
ECLI:NL:CBB:2018:27 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-02-2018, 16/766
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Analist Transactiemonitoring
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet deze kennis te delen met je collega’s· Kennis van… BronAnalist Transactiemonitoring
Senior Compliance Officer AML
Zo waren jouw collega’s de afgelopen tijd druk bezig met advisering op de Wwft-vereisten bij diverse nieuw ontwikkelde … bent betrokken bij het opstellen van… BronSenior Compliance Officer AML
Team ondernemingsrecht en huur
De relevante wetgeving bestaat uit onder meer de Wet Financieel Toezicht (WFT), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Mededingingswet,… BronTeam ondernemingsrecht en huur