Accountant heeft aanleiding moeten zien om te veronderstellen dat de geldleningen verband konden houden met witwasssen of financiering van terrorisme en dat hij om die reden de transacties op grond van artikel 16 van de Wwft had moeten melden. Daarmee heeft betrokkene inbreuk gemaakt op het fundamentele beginsel “professioneel gedrag”, als bedoeld in artikel A-100.4 onder e en nader uitgewerkt … Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2018:27 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-02-2018, 16/766
ECLI:NL:CBB:2018:27 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-02-2018, 16/766
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
KvK loopt enorm achter met het vullen van het UBO-register dat witwassen moet tegengaan. Zakendoen met nieuwe klanten kan daardoor vanaf september lastiger worden. Read… BronAchterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
Analist KYC EDR
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)En weet deze kennis te delen met je collega’s.Kennis van juridische bedrijfsstructuren·… BronAnalist KYC EDR
CDD Beleidsexpert
…policies en/of riskmanagement- kennis van hypotheken, hypotheekprocessen, Wft, WWft en sanctiewetgeving, of de bereidheid om je deze kennis eigen te maken.een uitdagende baan waar je… BronCDD Beleidsexpert