Hoger beroep ongegrond. Overtreding van artikel 16, eerste lid, van de Wwft wegens het niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie. Uitleg van het transactiebegrip. Geen sprake van strijd met het legaliteits- en lex certa-beginsel. Boete van € 40.000,- passend en geboden. Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2018:6 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-01-2018, 17/211
ECLI:NL:CBB:2018:6 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-01-2018, 17/211
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Financiële inlichtingendienst: sterke toename aantal ongebruikelijke transacties
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More