samenvatting: BC, boete wegens overtreding 3 Wwft (clientonderzoek) en 16 Wwft. Accountant heeft ook bij samenstelwerkzaamheden verplichting om Wwft na te leven. Geen overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties, want instelling was niet bekend met transacties. Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2017:9882 Rechtbank Rotterdam, 15-12-2017, AWB 17_1707
ECLI:NL:RBROT:2017:9882 Rechtbank Rotterdam, 15-12-2017, AWB 17_1707
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Financiële inlichtingendienst: sterke toename aantal ongebruikelijke transacties
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More