Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft. 5 Wwft; Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen de bankrelaties beëindigen? Maatstaf 6:248 lid 2; afweging van belangen tussen reputatie- en integriteitsrisico van de bank en de (on)mogelijkheid elders een bankrekening te openen en de dreigende gevolgen daarvan voor de voortzetting van de onderneming. Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2017:2971 Gerechtshof Amsterdam, 13-07-2017, 200.217.520/01
ECLI:NL:GHAMS:2017:2971 Gerechtshof Amsterdam, 13-07-2017, 200.217.520/01
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Aanvullende toelichting bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Minister Kaag biedt de Tweede Kamer een aanvullende toelichting aan bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Read More
Zo houd je data-governance en de datakwaliteit op orde
- Wwft
- door MT/Sprout Agency
Bij data-governance draait het om het sturen op de kwaliteit van gegevens je bedrijf gebruikt. Hoe pak je dat aan en zorg je dat data… BronZo houd je data-governance en de datakwaliteit op orde
Ondanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig
Hoewel het EU-Hof openbaarmaking van het UBO-register heeft verworpen, blijft het register een zorgenkind voor HNWI’s die het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) inzetten om… BronOndanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig