Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2017:1047 Rechtbank Rotterdam, 10-02-2017, ROT_15-7794, ROT_16-2873

ECLI:NL:RBROT:2017:1047 Rechtbank Rotterdam, 10-02-2017, ROT_15-7794, ROT_16-2873

Aanwijzing en boete wegens overtreding artikel 16, eerste lid, Wwft. Geen aanleiding om te veronderstellen dat de transactie verband houdt met witwassen of financiering terrorisme. Complexe zeggenschaps- en eigendomsstructuur is niet voldoende. Dus geen ongebruikelijke transactie. Geen bevoegdheid BFT om boete op te leggen aan eenmanszaak of accountant voor 1 januari 2015. Read More

Secured By miniOrange