Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:OGEABES:2016:8 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 23-03-2016, 400.00011/16

ECLI:NL:OGEABES:2016:8 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 23-03-2016, 400.00011/16

Economisch strafrecht. Wwft BES en – inmiddels vervallen – Wet MOT BES. Vervolging notaris wegens nalaten ongebruikelijke transacties te melden en onvoldoende cliëntonderzoek doen. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen. Bewijsverweren slagen deels. Deelvrijspraken. Veroordeling voor niet melden twee transacties en eenmaal onvoldoende cliëntonderzoek doen. Nie… Read More

Secured By miniOrange