Economisch strafrecht. Wwft BES en – inmiddels vervallen – Wet MOT BES. Vervolging notaris wegens nalaten ongebruikelijke transacties te melden en onvoldoende cliëntonderzoek doen. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen. Bewijsverweren slagen deels. Deelvrijspraken. Veroordeling voor niet melden twee transacties en eenmaal onvoldoende cliëntonderzoek doen. Nie… Read More
Home » ECLI:NL:OGEABES:2016:8 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 23-03-2016, 400.00011/16
ECLI:NL:OGEABES:2016:8 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 23-03-2016, 400.00011/16
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Financiële inlichtingendienst: sterke toename aantal ongebruikelijke transacties
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Omzetverlies dreigt door achterstanden vullen UBO-register
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More