Economisch strafrecht. Wwft BES en – inmiddels vervallen – Wet MOT BES. Vervolging notaris wegens nalaten ongebruikelijke transacties te melden en onvoldoende cliëntonderzoek doen. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen. Bewijsverweren slagen deels. Deelvrijspraken. Veroordeling voor niet melden twee transacties en eenmaal onvoldoende cliëntonderzoek doen. Nie… Read More
Home » ECLI:NL:OGEABES:2016:8 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 23-03-2016, 400.00011/16
ECLI:NL:OGEABES:2016:8 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 23-03-2016, 400.00011/16
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Senior CDD analist ICS, Diemen Wisselwerking 58, 1112XP
Wij zijn op zoek naar een Senior CDD analist in ICS, Diemen Wisselwerking 58, 1112XP voor 36.0 uur bij ABN AMRO Group N.V. Read More
Uitstelbrief vragen over de vragenlijst Wwft Sw voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB
- Wwft
- door rijksoverheid.nl
Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer dat de antwoorden op de vragen over de vragenlijst Wwft Sw voor beleggingsondernemingen van de AFM en de vragenlijstintegriteitsrisico… BronUitstelbrief vragen over de vragenlijst Wwft Sw voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB
juridisch beleidsadviseur FIU-Nederland – Bekijk de vacatures
Kom werken in een team van juridisch beleidsadviseurs, beleidsexperts en strategisch specialisten en lever jouw bijdrage aan de Financial Intelligence Unit. Read More