BC, bestuurlijke boete, beleid ten aanzien van Bpr en Wwft door onderneming niet op orde, beleid voorzag niet in systematische toetsing integriteitsrisico’s, niet voldoende clientonderzoek, geen tijdige melding bij FIU, geen aanleiding voor verdere matiging bestuurlijke boete wegens kosten voor naleving van wet- en regelgeving Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2016:1666 Rechtbank Rotterdam, 03-03-2016, AWB – [15] _ [3720]
ECLI:NL:RBROT:2016:1666 Rechtbank Rotterdam, 03-03-2016, AWB – [15] _ [3720]
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Kan een vve geld lenen
Ja, een VvE kan een SVn Stimuleringslening aanvragen, Een VvE Energiebespaarlening en een Stimuleringslening kleine VvE’s. Read More
ABN AMRO los mijn klacht op via Klachtenkompas.nl
ABN voldoet niet aan Wwft en is mede schuldig aan oplichting Read More
Voortgang UBO-register
Sinds 27 september 2020 is het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) bij de Kamer van Koophandel (“KvK”) operationeel. Uiterlijk op 27 maart 2022 moesten… BronVoortgang UBO-register