Verdachte heeft als notaris meermalen nagelaten om ongebruikelijke (vastgoed)transacties – als bedoeld in de Wwft – te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. De rechtbank veroordeeld de notaris tot een geldboete van € 47.500. Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2015:12281 Rechtbank Den Haag, 14-10-2015, 09/994181-13
ECLI:NL:RBDHA:2015:12281 Rechtbank Den Haag, 14-10-2015, 09/994181-13
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Analist Transactiemonitoring
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet deze kennis te delen met je collega’s· Kennis van… BronAnalist Transactiemonitoring
Senior Compliance Officer AML
Zo waren jouw collega’s de afgelopen tijd druk bezig met advisering op de Wwft-vereisten bij diverse nieuw ontwikkelde … bent betrokken bij het opstellen van… BronSenior Compliance Officer AML
Team ondernemingsrecht en huur
De relevante wetgeving bestaat uit onder meer de Wet Financieel Toezicht (WFT), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Mededingingswet,… BronTeam ondernemingsrecht en huur