Op grond van in de deze zaak aanwezige indicatoren uit de destijds door het Ministerie van Financiën uitgegeven bijlage bij de handleiding bij de Wwft, had de oud-notaris (nader) onderzoek moeten doen naar W. en de B.V. Dit heeft de oud-notaris onvoldoende gedaan. Het had op de weg van de oud-notaris gelegen om (ook) met behulp van externe bronnen onderzoek te doen naar de antecedenten van W. e… Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2013:2317 Gerechtshof Amsterdam, 30-07-2013, 200.120.664-01 NOT
ECLI:NL:GHAMS:2013:2317 Gerechtshof Amsterdam, 30-07-2013, 200.120.664-01 NOT
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
KvK loopt enorm achter met het vullen van het UBO-register dat witwassen moet tegengaan. Zakendoen met nieuwe klanten kan daardoor vanaf september lastiger worden. Read… BronAchterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector
Analist KYC EDR
…dienstverlening· Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)En weet deze kennis te delen met je collega’s.Kennis van juridische bedrijfsstructuren·… BronAnalist KYC EDR
CDD Beleidsexpert
…policies en/of riskmanagement- kennis van hypotheken, hypotheekprocessen, Wft, WWft en sanctiewetgeving, of de bereidheid om je deze kennis eigen te maken.een uitdagende baan waar je… BronCDD Beleidsexpert