Op grond van in de deze zaak aanwezige indicatoren uit de destijds door het Ministerie van Financiën uitgegeven bijlage bij de handleiding bij de Wwft, had de oud-notaris (nader) onderzoek moeten doen naar W. en de B.V. Dit heeft de oud-notaris onvoldoende gedaan. Het had op de weg van de oud-notaris gelegen om (ook) met behulp van externe bronnen onderzoek te doen naar de antecedenten van W. e… Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2013:2317 Gerechtshof Amsterdam, 30-07-2013, 200.120.664-01 NOT
ECLI:NL:GHAMS:2013:2317 Gerechtshof Amsterdam, 30-07-2013, 200.120.664-01 NOT
- Wwft
- door (volg links)
Related Posts
Nieuwe witwaswet zaait felle verdeeldheid onder voor- en tegenstanders
Wet die gezamenlijke klantobservaties door banken mogelijk maakt, kan volgens Autoriteit Persoonsgegevens niet door de beugel. Read More
Coinbase krijgt boete van 3,3 miljoen euro voor overtreden registratieplicht DNB
- Wwft
- door securitynl
Cryptobeurs Coinbase heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van ruim 3,3 miljoen euro gekregen voor het overtreden van … Read More
Open sollicitatie in het bankwezen Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Utrecht, Zwolle
Wij zijn op zoek naar een Open sollicitatie in het bankwezen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Utrecht, Zwolle voor 40.0 uur bij Yacht Read… BronOpen sollicitatie in het bankwezen Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Utrecht, Zwolle