To uncover a crime is to prevent another!
: Aan eiseres is door BFT een bestuurlijke boete opgelegd vanwege overtredingen van de Wet MOT en een last onder dwangsom op grond van de Wwft. Volgens BFT is sprake van geen transparante bedrijfsstructuren bij het tot stand komen van Jersey Trusts.
De rechtbank is van oordeel dat BFT zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er sprake was van de oprichting van niet-transparante bedrijfs… Read More
Met name banken worden steeds beter in hun analyse, meldt opsporingsdienst Financial Intelligence Unit (FIU) in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Read More
Financiële instellingen dreigen in de problemen te raken vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf september mogen… Read More
| Cookie | Duur | Omschrijving |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |