Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2010:BN4179 Rechtbank Rotterdam, 22-07-2010, AWB 09/3234 BC-T2 en AWB 09/3236 BC-T2

ECLI:NL:RBROT:2010:BN4179 Rechtbank Rotterdam, 22-07-2010, AWB 09/3234 BC-T2 en AWB 09/3236 BC-T2

: Aan eiseres is door BFT een bestuurlijke boete opgelegd vanwege overtredingen van de Wet MOT en een last onder dwangsom op grond van de Wwft. Volgens BFT is sprake van geen transparante bedrijfsstructuren bij het tot stand komen van Jersey Trusts.
De rechtbank is van oordeel dat BFT zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er sprake was van de oprichting van niet-transparante bedrijfs… Read More

Related Posts

Aanvullende toelichting bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Minister Kaag biedt de Tweede Kamer een aanvullende toelichting aan bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Read More

Zo houd je data-governance en de datakwaliteit op orde

Bij data-governance draait het om het sturen op de kwaliteit van gegevens je bedrijf gebruikt. Hoe pak je dat aan en zorg je dat data… BronZo houd je data-governance en de datakwaliteit op orde

Ondanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig

Hoewel het EU-Hof openbaarmaking van het UBO-register heeft verworpen, blijft het register een zorgenkind voor HNWI’s die het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) inzetten om… BronOndanks uitspraak EU-Hof voelen rijke families zich niet veilig

Secured By miniOrange